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KYC Specialist(Contractor) 10-15k
上海-浦東新區(qū) 10年以上 本科
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年終獎金 帶薪年假 子女福利 定期體檢 發(fā)展空間大 扁平管理 崗位晉升 彈性工作
avator
聞女士 6小時前在線 已認證
人力資源主任 · 大華銀行
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職位介紹
【Function】：AFC Ops 【Job Description】： 1) Partner with RM to prepare and complete the periodic review for the ETB clients. Maintain the KYC records by obtaining and validating the information from internal and external sources, compare and contrast differences within KYC records and escalate to AMLC in case of AML Red flags or any suspicious. Ensure the KYC records incorporate with local regulatory requirement. 2) Undertake first level assessment of all name screening alerts and determine the appropriate actions against them, including recommending the closure of false match alerts upon completion of assessment or timely escalation of potential true matches. 3) Responsible for internal and external report and data analyze. 4) Work on other migration/remediation projects including screening ,quality assurance. 5) Support the TL to enhance the risk management and risk control within the team. 【Job Requirements】： 1) Minimum 8 years of experience, preferred in AML/KYC function. 2) Customer services orientated and ability to work under pressure and tight time frames. 3) Proactive, flexible, good team player. 4) Bachelor degree from a recognized university. 5) Good command of written and spoken English and Chinese. 6) Familiar with MS Office, Excel, PowerPoint applications.
其他信息
行業(yè)要求：金融
所屬部門：AFC Ops

公司簡介

大華銀行中國有限公司（以下簡稱"大華銀行（中國）")成立于2007年12月，是亞洲銀行業(yè)翹楚---大華銀行有限公司（大華銀行）的在華全資子公司。 大華銀行（中國）總部設(shè)立在上海，目前總注冊資本75億。成立至今，我們始終秉持"誠信、進取、齊心、擔(dān)當(dāng)"的文化價值觀念，并通過自身不斷穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展，目前已在國內(nèi)的主要城市擁有十多家分支機構(gòu)，人員規(guī)模上千人，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋包括銀行個人業(yè)務(wù)，銀行公司業(yè)務(wù)等，同時，綜合財務(wù)實力信用等級被中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評為AAA級，評級展望為穩(wěn)定。 大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，大華銀行（中國）在員工發(fā)展、社會公益、人文藝術(shù)等方面也不斷加強投入，回饋員工和社會。 我們期待您的加入！ 了解更多咨詢和熱招職位，歡迎關(guān)注大華銀行中國官網(wǎng)及官方招聘微信公眾號！ 【公司官網(wǎng)】：https://www.uobchina.com.cn 【微信公眾號】：大華銀行中國招聘
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